Η περιουσία του γνωστού επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη δεσμεύτηκε έπειτα από απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Η διάταξη της Αρχής, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024, απαιτεί τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Π…
Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύτηκε η περιουσία του λόγω φοροδιαφυγής και απάτης
Η περιουσία του γνωστού επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη δεσμεύτηκε έπειτα από απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Εμπλοκή επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Η διάταξη της Αρχής, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024, απαιτεί τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Πηλαδάκη, συμπεριλαμβανομένων κινητής και ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες, με ειδική μνεία στις εταιρείες του Καζίνο της Κέρκυρας.
Κατηγορίες για απόκρυψη πραγματικού δικαιούχου
Σύμφωνα με τις έρευνες, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ιδιότητα του πραγματικού δικαιούχου στις εταιρείες INVICTUS και GLAFKA. Αυτή η απόκρυψη είχε στόχο την εξαπάτηση τραπεζών και της Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, αποφεύγοντας έτσι μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που θα μπορούσαν να επιβληθούν.
Εικονικές δαπάνες για απόκρυψη εσόδων
Οι κατηγορίες επεκτείνονται και σε απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του. Οι εταιρείες THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και VIVERE ENTERTAINMENT Α.Ε. φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Το πόρισμα της Αρχής αποκαλύπτει ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλα επτά εμπλεκόμενα άτομα χρησιμοποίησαν περίπλοκες δομές εταιρειών, κρύβοντας περιουσιακά στοιχεία και αποφεύγοντας κατασχέσεις.
Το ύψος της ζημιάς
Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται ότι αποκομίστηκε από τις παράνομες δραστηριότητες ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ζημιά αφορά κυρίως το Δημόσιο και τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η διάταξη προβλέπει αυστηρή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων.
Μέτρα και επόμενες κινήσεις
Σύμφωνα με τη διάταξη, δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδυτικά προϊόντα, θυρίδες θησαυροφυλακίου, ακίνητα, μετοχές και άλλοι τίτλοι. Επιπλέον, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία που θα εντοπίσουν. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση μετοχών, αλλά μόνο αν τα έσοδα κατατεθούν σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανσή της.
Δείτε και αυτά